KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

경남제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,322		- 매출액
- 부채총계	24,241		- 영업이익	-673
- 자본금	6,150		- 당기순이익	3,888
- 자본총계	29,081		*주당순이익(원)	341
나. 연결	- 자산총계	53,157		- 매출액
- 부채총계	24,245		- 영업이익	-841
- 자본금	6,150		- 당기순이익	3,720
- 자본총계	28,912		*주당순이익(원)	327
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)   제3-1호의 의안 : 사외이사 김재준 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  -> 찬성 정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 찬성 정족수 부족으로 부결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-28 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재준	1961-09	3년	신규선임	서강대 경제대학원 우리투자증권 본부장 NH투자증권 WM사업부 대표	-