Hanon Systems

AGM Information • Mar 29, 2019

한온시스템/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,355,781	- 매출액
- 부채총계		3,224,125	- 영업이익	433,776
- 자본금		53,380	- 당기순이익	283,697
- 자본총계		2,131,656	*주당순이익(원)	520
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,518,375	- 매출액
- 부채총계		1,981,826	- 영업이익	61,837
- 자본금		53,380	- 당기순이익	17,595
- 자본총계		1,536,549	*주당순이익(원)	33
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	240
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			170,816,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 선임   . 사외이사 2명     (재선임 1명, 신규선임 1명)    감사위원 선임   . 감사위원 1명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고 사항  ① 감사보고 및 영업보고  ② 내부회계관리제도 실태 및 외부감사인 선임 보고 2. 결의 사항  ① 제1호 의안: 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건      - 원안대로 승인  ② 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건      - 원안대로 승인  ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명)      - 원안대로 승인  ④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)      - 원안대로 승인  ⑤ 제5호 의안: 2019년 이사 보수한도 승인의 건      - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 재무제표의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익(원)은 주식수           (533,800,000주) 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(277,639 백만원)에 대한 주당이익임. - 상기 2.배당의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(10,838원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2019-03-15 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도언	1940-06	1	재선임	- 제26대 검찰총장 - (현) 법무법인 청률 고문변호사	없음
백성준	1960-01	1	신규선임	- 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 세계은행 Senior Education Specialist - (현) KDI 국제정책대학원 교수	쌍용양회공업주식회사 (사외이사/감사위원, 2019년 3월 29일 임기종료 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백성준	1960-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국직업능력개발원 선임연구위원 - 세계은행 Senior Education Specialist - (현) KDI 국제정책대학원 교수