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AGM Information • Mar 29, 2019

프리엠스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,373		- 매출액
- 부채총계	3,341		- 영업이익	1,395
- 자본금	3,000		- 당기순이익	2,188
- 자본총계	45,032		*주당순이익(원)	413
나. 연결	- 자산총계	48,551		- 매출액
- 부채총계	3,185		- 영업이익	1,477
- 자본금	3,000		- 당기순이익	2,306
- 자본총계	45,366		*주당순이익(원)	436
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		264,704,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 박흥식(재선임) 사내이사 주흥식(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제29기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) ※현금배당 : 주당 50원 →원안대로 승인    제2호의안:정관일부변경의 건 →원안대로 승인 (전자증권제도 시행에 따른 조문 개정,이사의 임기를 3년이내에서 주주총회에서 정할수 있도록 변경,표준정관변경에 따른 문구의 정비)    제3호의안:이사선임의 건  제3-1호의안:사내이사 박흥식 재선임의 건  제3-2호의안:사내이사 주흥식 재선임의 건 →원안대로 승인    제4호의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(이사보수한도 20억원)    제5호의안:감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(감사보수한도 5천만원)
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박흥식	1960-03	3년	재선임	(주)프리엠스 대표이사
주흥식	1965-03	3년	재선임	(주)프리엠스 상무