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AGM Information • Mar 29, 2019

옴니텔/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,385		- 매출액
- 부채총계	38,755		- 영업이익	-1,411
- 자본금	16,849		- 당기순이익	2,339
- 자본총계	13,621		*주당순이익(원)	83
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 안건 : 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 성학준) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성학준	1972-03	3	신규선임	美 Georgia Tech, Emory Univ. 의공학 박사 美 Vanderbilt Univ. 교수 (현) 연세대학교 의과대학 교수 (현) 주식회사 티엠디랩 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의료용구, 의료기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 1. 의약품, 의약외품, 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 1. 동물용 의약품 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 1. 재활용구, 보장구 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 1. 화장품, 미용기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업 1. 생명공학 관련 제품 제조 및 판매업 (인공조직, 세포치료제, 유 전자치료제 등)		신규사업 진출 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-