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AGM Information • Mar 29, 2019

진도/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		160,711	- 매출액
- 부채총계		55,996	- 영업이익	7,315
- 자본금		6,232	- 당기순이익	5,597
- 자본총계		104,714	*주당순이익(원)	450
나. 개별(별도)	- 자산총계		160,382	- 매출액
- 부채총계		55,491	- 영업이익	7,343
- 자본금		6,232	- 당기순이익	5,625
- 자본총계		160,382	*주당순이익(원)	452
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,869,611,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.98
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 / 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건. → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사1명) → 원안대로 통과 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) → 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. → 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광우	1955-03	1	재선임	마포세무서장 현 세무법인포유 대표이사/세무사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이갑수	1947-03	3	재선임	상근	연세대 사학과 졸업 푸른저축은행 영업부 임원