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AGM Information • Mar 29, 2019

미래에셋제5호스팩/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 XX기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,433		- 매출액
- 부채총계	1,075		- 영업이익	-124
- 자본금	480		- 당기순이익	17
- 자본총계	9,358		*주당순이익(원)	4
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [결의사항] 제 1호 의안: 제3기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제 2호 의안: 이사 선임의 건  2-1호 사내이사 : 김남기 재선임의 건(원안대로 가결)  2-2호 사외이사 : 김호윤 재선임의 건(원안대로 가결)    2-3호 기타비상무이사 : 김형채 재선임의 건 (원안대로 가결) 제 3호 의안: 감사 선임의 건  3-1호 감사 : 구본상 재선임의 건 (원안대로 가결)   제 4호 의안: 이사보수한도액 결정의 건(원안대로 가결) 제 5호 의안: 감사보수한도액 결정의 건(원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남기	1968-07	3	재선임	한양대학교 유전공학 석사(수료) 고려대학교 전자공학 학사 삼성전자 해외전략마케팅 삼성전자 통신연구소 엑트통신기술 전략기획팀 미래에셋벤처투자(주) 투자심사 미래에셋캐피탈(주) 투자심사 미래에셋벤처투자(주) 투자심사 (현) 마이다스동아인베스트먼트(주) 투자총괄
김형채	1969-08	3	재선임	한양대학교 경영학과졸 보람은행 국민신용금고 (현)미래에셋대우 투자자산관리센터삼성멀티2영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호윤	1969-07	3	재선임	서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 University of Pennsylvania Law School, 법학석사 법무법인 세종 변호사 ㈜더커자산운용 리스크관리이사 ㈜스톤브릿지캐피탈 PE본부 상무 법무법인 율촌 변호사 바른손이앤에이 사외이사 법무법인(유) 화우 파트너변호사 ㈜큐버 비상근감사 (현) 법무법인(유) 준경 변호사 (현) 바른손이앤에이(주) 사외이사	법무법인(유) 준경 변호사 바른손이앤에이(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구본상	1970-04	3	재선임	비상근	성균관대학교 회계학과 세화회계법인 삼일회계법인 (현)신정회계법인 이사

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 매각제한 사실	대상자	마이다스동아인베스트먼트㈜ 에스비아이인베스트먼트㈜ ㈜하나은행 미래에셋대우㈜
매각제한기간	6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오