UNITEKNO Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2019

유니테크노/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	101,068		- 매출액
- 부채총계	41,805		- 영업이익	6,845
- 자본금	5,964		- 당기순이익	5,819
- 자본총계	59,263		*주당순이익(원)	488
나. 연결	- 자산총계	109,869		- 매출액
- 부채총계	46,125		- 영업이익	6,096
- 자본금	5,964		- 당기순이익	5,558
- 자본총계	63,775		*주당순이익(원)	469
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) \=> 원안대로 승인 - 제2호의안 이사 재선임의 건(사내이사1명, 사외이 사1명) - 제2-1호의안 : 이좌영(사내이사) \=> 원안대로 승인 - 제2-2호의안 : 김용덕(사외이사) \=> 원안대로 승인 - 제3호의안 감사 신규선임의 건(상법 제542조의10 에 의하여 당사는 상근감사를 선임해야 하는바 기존 감사 김갑성의 사임, 신임 상근감사 김성영을 후보로 함) - 제3-1호의안 : 김성영(상근감사) \=> 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이좌영	1955-08	3년	재선임	2000.02 부산대 환경대학원 수료 1973 ~ 1979 진일공업 공장장 1979 ~ 1982 일신산업 대표 1982 ~ 1993 삼양화학㈜ 생산부장 1993 ~ 2000 대성 유니테크노 대표 2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사 2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장 2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용덕	1974-09	3년	재선임	1998.02 경상대학교 법학과 졸업 1998.03~현재 법무법인 선인 근무 2017.12~현재 ㈜엘씨엠메이 근무(이사)	(주)엘씨엠메이

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성영	1955-09	3년	신규선임	상근	1989년~1991년 청하화학(주) 이사 1992년~2018년 대양화학상사 대표 2011년~2018년 포항이스트상사 대표