DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,117,337	- 매출액
- 부채총계		584,723	- 영업이익	18,440
- 자본금		16,089	- 당기순이익	23,779
- 자본총계		532,614	*주당순이익(원)	1,214
나. 개별(별도)	- 자산총계		396,655	- 매출액
- 부채총계		153,362	- 영업이익	9,788
- 자본금		16,089	- 당기순이익	6,393
- 자본총계		243,292	*주당순이익(원)	397
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,022,364,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항: 감사보고서, 영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   ○제1호의안: 제36기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%)   (제1호의안: 원안대로 승인)   ○제2호의안: 정관일부 변경의 건   (제2호의안: 원안대로 승인)   ○제3호의안: 이사선임의 건       제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(1명)    (제3-1호의안: 원안대로 승인)    제3-2호의안: 사외이사 선임의 건(1명)    (제3-2호의안: 원안대로 승인)   ○제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)    (제4호의안: 원안대로 승인)   ○제5호의안: 이사보수한도 승인의 건    (제5호의안: 원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	- 세계기독교여자절제회 수석부회장 - 연세대학교 용재특임교수 - (주)대성 대표이사 - 대성홀딩스(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병관	1973-01	3	신규선임	前)미국캘리포니아주립대 책임연구원 現)카이스트 생명과학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조병관	1973-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)미국캘리포니아주립대 책임연구원 現)카이스트 생명과학과 교수