ADTechnology Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

에이디테크놀로지/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,828		- 매출액
- 부채총계	27,991		- 영업이익	12,077
- 자본금	4,626		- 당기순이익	8,441
- 자본총계	48,837		*주당순이익(원)	929
나. 연결	- 자산총계	76,845		- 매출액
- 부채총계	27,991		- 영업이익	12,099
- 자본금	4,626		- 당기순이익	8,463
- 자본총계	48,854		*주당순이익(원)	932
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		912,708,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제17기 정기주주총회 목적사항 ①보고사항 : 영업보고, 감사보고,        내부회계관리제도 운영실태보고 ②부의 안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 황유선) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황유선	1968-11	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 산업공학과 - 前 한국전자통신연구원 - 前 삼성벤처투자 - 前 일신창업투자 - 前 NHN인베스트먼트 이사 - 現 컴퍼니케이파트너스 부사장 - 現 에이디테크놀로지 감사