KYUNGDONG INVEST CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

경동인베스트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		592,002	- 매출액
- 부채총계		194,135	- 영업이익	39,213
- 자본금		11,825	- 당기순이익	29,828
- 자본총계		397,867	*주당순이익(원)	11,998
나. 개별(별도)	- 자산총계		318,777	- 매출액
- 부채총계		8,354	- 영업이익	-162
- 자본금		11,825	- 당기순이익	1,575
- 자본총계		310,423	*주당순이익(원)	693
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,136,564,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임(손원락, 조진수)  - 사내이사 1명 신규선임(정승진)  - 사외이사 1명 신규선임(이기열)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 42기 정기주주총회 목적사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건             - 1주당 현금배당 500원 ▷원안대로 통과 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건 ▷원안대로 통과 제3호의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1-1호의안: 사내이사(손원락) 선임의 건  - 제3-1-2호의안: 사내이사(조진수) 선임의 건  - 제3-1-3호의안: 사내이사(정승진) 선임의 건  - 제3-2호의안: 사외이사(이기열) 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 통과    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다 - 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손원락	1977-11	2	재선임	<사내이사> 경기대학교졸업 ㈜경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재) ㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013년~현재) ㈜경동 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동인베스트 부회장(2018년~현재)
조진수	1962-10	2	재선임	<사내이사> 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 미국미시간대학교 MBA 일진그룹 경영기획업무 총괄(2001년~2011년) 송현홀딩스 CFO(2012년~2014년) ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년3월~10월) ㈜경동 사장(2016년~현재) ㈜경동홀딩스 사장(2015년~현재)
정승진	1975-03	2	신규선임	<사내이사> 연세대학교 경영학과 삼일회계법인 근무 ㈜경동인베스트 재무담당(2017년~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기열	1962-03	2	신규선임	경희대학교 경영대학원 진주세무서장 근무 광교세무법인 대표(2019년~현재)	광교세무법인(대표)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	34. 부동산 관리업		안정적 수익창출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-