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AGM Information • Mar 29, 2019

유앤아이/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,757		- 매출액
- 부채총계	34,780		- 영업이익	-5,799
- 자본금	3,871		- 당기순이익	-15,169
- 자본총계	43,977		*주당순이익(원)	-1,993
나. 연결	- 자산총계	74,861		- 매출액
- 부채총계	35,662		- 영업이익	-4,912
- 자본금	3,871		- 당기순이익	-14,719
- 자본총계	39,200		*주당순이익(원)	-1,934
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사(2명), 비상근이사(1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리제도 운영보고  4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1). 제1호의안: 제22기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 2) 제2호의안: 이사 선임의 건   2)-1호 의안: 구자교 사내이사 선임의 건 ->원안대로 승인   2)-2호 의안: 정준교 사내이사 선임의 건 ->원안대로 승인   2)-3호 의안: 김성민 기타비상무이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자교	1959-09	3	재선임	인천대학교 기계과 졸 전)연합메디칼(Smith&Nephew)국내 마케팅 현)유앤아이(주) 대표이사
정준교	1969-07	3	재선임	고려대학교 경영학과 졸 전)이랜드(주) 재무전략실 현)유앤아이(주) 사내이사
김성민	1962-09	3	재선임	아이오와대학교 의용공학 박사 현)동국대학교 의생명공학과 교수 현)유앤아이(주) 기타비상무이사