APACT Co., Ltd.

Earnings Release • Mar 29, 2019

하이셈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,162		- 매출액
- 부채총계	66,603		- 영업이익	15,982
- 자본금	8,776		- 당기순이익	14,818
- 자본총계	56,558		*주당순이익(원)	844
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건  \=> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  \=> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인)    - 사외이사 지만수 선임의 건  \=> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인)    - 감사 김광성 선임의 건  \=> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-05 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지만수	1967-02	3	신규선임	서울대 대학원 경제학박사 `12.8월~현재 한국금융연구원, 선임연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광성	1956-04	3	신규선임	상근	`05년~`14.11월 Bloomberg HK LP, 전무 `14.11월~`16.2월 외환선물, 고문 `16.3월~`18.2월 보고펀드자산운용, 전무