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AGM Information • Mar 29, 2019

텔루스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,201		- 매출액
- 부채총계	18,238		- 영업이익	-5,168
- 자본금	17,614		- 당기순이익	-9,168
- 자본총계	38,963		*주당순이익(원)	-106
나. 연결	- 자산총계	57,405		- 매출액
- 부채총계	18,298		- 영업이익	-6,120
- 자본금	17,614		- 당기순이익	-9,584
- 자본총계	39,107		*주당순이익(원)	-110
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항]    - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고      [부의안건] - 제1호의안: 제 5기(2018년도) 재무제표(이익잉여금  처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   →원안대로 승인가결   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   →원안대로 승인가결   - 제3호 의안 :이사선임의 건    제3-1호 의안(사외이사 오원경 선임의 건)   →원안대로 승인가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   →원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   →원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상호변경 - 기존 : 주식회사 텔루스 - 변경예정 : 주식회사 디오스텍
※관련공시		2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-15 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오원경	1965-10	3년	재선임	전) 대림화학 부장    학력)서강대학교 대학원 경제학과 수료	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	83. 스마트폰용 렌즈 제조 판매 84. 스마트폰 부품 제조 판매 85. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체		합병 진행에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	3. 통신기기용 제품 개발용역, 제조 및 판매업 5. 컴퓨터 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업 6. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 7. 위 관련제품에 관한 수출입업 8. 기타 통신 판매업 9. 전자상거래업 11. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 12. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 13. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 14. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 15. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 16. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 17. 자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 18. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 19. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 20. 부동산의 개발, 매매 및 임대업 27. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업 28. 스포츠 관련 용역제공 및 이벤트업 29. 인터넷서비스업 및 연예 관련 전자상거래업 30. 인터넷온라인 광고업 31. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업 32. 서적, 비디오, 씨디, 디브이디 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 유통판매업 33. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업 36. 영화상영관(극장)등 멀티플렉스 건설, 운영 및 관련 부대사업 39. 국내외 인력 송출 및 대행업 40. 음향장비, 조명장비, 영상장비등 공연시설물 및 종합물품 대여사업    44. 연예종합 인터넷포털사업 45. 잡지 및 정기 간행물 발행업 46. 가상현실(VR) 소프트웨어 개발 사업 47. 가상현실(VR) 방송프로그램 제작 및 공급업 49. 가상현실(VR) 시뮬레이터의 개발, 제작, 유통 사업 52. 정보처리, 컴퓨터 운영관련 기술 및 소프트웨어(S/W)의 개발사업 53. 방송아카데미 운영관련 사업 54. 프랜차이즈업 55. 국내외 기업투자 및 지주사업 56. 자동차 수출입업 57. 자동차 매매 및 매매알선업 58. 자동차 임대업 59. 자동차 정비, 개조, 제작업 60. 경영자문서비스업 61. 기업 인수 합병 중개업 62. 투자유치 자문업 63. 국내외 기업 자산 및 채권 투자업 64. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)을 이용한 스포츠 아케이드 콘텐츠 개발 및 유통, 판매사업 65. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)을 이용한 스포츠 아케이드 매장 운영 및 관련 부대사업 66. 셀러브리티 IP를 이용한 홀로그램 공연기획 및 콘텐츠의 개발, 제작, 유통사업 67. 의류, 잡화 제조 및 유통사업 69.위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자, 금융, 대부업 및 서비스등 제반사업 일체 70. 블록체인 플랫폼 개발 사업 71. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리사업 72. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷 데이터 센터 (IDC) 인프라 구축사업 73. 한류 방송컨텐츠 IP를 활용한 증강현실 (AR) 및 가상현실 (VR) MD 상품용 컨텐츠 제조 및 유통, 판매사업 74. 한류 방송컨텐츠 IP를 활용한 MD상품 제조 및 유통, 판매사업 75. 한류 아티스트 IP를 활용한 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) MD상품 제조 및 유통, 판매사업 76. 한류 아티스트 IP를 활용한 MD상품 제조 및 유통, 판매사업 77. AR/VR 컨텐츠와 MD상품, F&B (식음료) 프렌차이즈 사업 78. 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체 79. 인공지능(AI)를 기반으로 한 정보제공 서비스업 80. 온라인을 기반으로 한 매체 광고사업 81. 온라인 데이터 서비스업 82. 모바일 플랫폼을 활용한 광고사업		렌즈사업 집중을 위한 불필요한 사업목적 삭제