SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

성창오토텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,963		- 매출액
- 부채총계	39,135		- 영업이익	2,997
- 자본금	3,650		- 당기순이익	-2,983
- 자본총계	38,828		*주당순이익(원)	-408
나. 연결	- 자산총계	109,297		- 매출액
- 부채총계	66,674		- 영업이익	172
- 자본금	3,650		- 당기순이익	-3,053
- 자본총계	42,623		*주당순이익(원)	-309
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		365,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 신규선임(2명) - Koh Victor Gunmin - 나영섭 사외이사 재선임(1명) - 정군오
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제23기(2018.01.01~2018.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  *현금배당(안) 주당50원   ☞ 원안가결 제2호의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안가결 제3호의안:이사 선임의 건  제3-1호의안:사내이사 Koh Victor Gunmin 신규선임  제3-1호의안:사내이사 나영섭 신규선임  제3-1호의안:사외이사 정군오 재선임   ☞ 원안가결 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Koh Victor Gunmin	1988-09	3년	신규선임	- 미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업 - SCA Inc. (성창오토텍 미국법인)   부법인장/이사
나영섭	1961-06	3년	신규선임	- 조선이공대학 전기공학과 졸업 -(주)고산 사내이사 -(주)고산 태국법인 법인장/전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정군오	1958-07	3년	재선임	- 고려대학교경제학과 졸업 - 고려대학교 경제학(산업조직)박사 -호서대학교 사회과학대학 교수	-