INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

인카금융서비스/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,477		- 매출액
- 부채총계	94,564		- 영업이익	4,606
- 자본금	2,246		- 당기순이익	1,246
- 자본총계	10,912		*주당순이익(원)	333
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리 운영실태보고  4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인  제2호 의안 : 정관 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 변경 외) → 원안대로 승인  제3호 의안 : 사외이사 김창환 선임의 건 → 원안대로 승인  제4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 (25억) → 원안대로 승인  제5호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 (3억) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2019-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집 결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창환	1954-12	3년	신규선임	現 세무법인 세광 고문 前 법무법인 화우 고문 前 부산지방국세청장 前 국세청 법인납세국장, 근로소득지원국장 前 서울지방국세청 세원관리국장, 조사3국장 前 재정경제부 국제심판원 상임심판관 前 서울지방국세청 국제거래관리국장	現 세무법인 세광 고문