Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

EDGC/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,287		- 매출액
- 부채총계	2,239		- 영업이익	-7,294
- 자본금	3,617		- 당기순이익	-6,930
- 자본총계	51,048		*주당순이익(원)	-213
나. 연결	- 자산총계	75,102		- 매출액
- 부채총계	23,599		- 영업이익	-6,815
- 자본금	3,617		- 당기순이익	-7,253
- 자본총계	51,503		*주당순이익(원)	-234
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 정하윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 이규연 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 정재훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관변경(사업목적 추가)승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
재무제표 이사회 승인일 : 2019년 03월 14일
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민섭	1966-04	3년	재선임	경희대학교 생물학과 학사 캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사 City of Hope National Medical Center 생명과학 박사 Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정 前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장 現 이원다이애그노믹스㈜ 공동대표이사
정하윤	1980-05	3년	신규선임	이화여자대학교 생물학과 학사 한동대학교 국제법률대학원 석사 前 아시아나 국제특허법률사무소 (美) Washington DC 변호사(2012~현재) 現 이원다이애그노믹스㈜ 미래경영실장/상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규연	1963-08	3년	재선임	전남대학교 경영학과 학사 미시건 주립대학 연구과정 수료 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무 現 법무법인 광장 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재훈	1974-09	3년	재선임	비상근	경희대학교 법과대학 학사 제33기 사법연수원 수료 경희대학교 국제법무대학원 석사 (美) 워싱턴대학교 IP summer institute 수료 前 국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수 現 법무법인 소명 파트너 변호사 現 동안복지재단 감사 現 사단법인 더브릿지 감사 現 사단법인 리더쉽코리아 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 건강기능식품 도,소매 및 수출입업 1. 식음료 사업 1. 화장품 제조 및 도,소매 및 수출입업 1. 부동산 임대업 1. 신약개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 신약개발을 위한 연구소의 설립 및 운영사업 1. 바이오시밀러, 원료의약품 제조 및 판매,수출입업 1. 바이오, 생명공학관련업 1. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 유전체기반 신기술, 신소재, 신제품 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 세포치료제 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매 및 수출입업 1. 연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업 1. 세포 보관 및 공급업 1. 건강, 의료, 의약관련 컨설팅 및 출판사업 1. 신약연구 및 바이오 육성지원 재단법인의 설립 및 운영		경영상 필요
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-