SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

삼화전기/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		128,157	- 매출액
- 부채총계		69,151	- 영업이익	7,031
- 자본금		6,614	- 당기순이익	7,034
- 자본총계		59,006	*주당순이익(원)	845
나. 개별(별도)	- 자산총계		102,038	- 매출액
- 부채총계		60,043	- 영업이익	4,176
- 자본금		6,614	- 당기순이익	4,171
- 자본총계		41,995	*주당순이익(원)	631
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			661,382,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 부의안건 <제1호 의안> 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명) <제6호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서하석	1954-10	3	재선임	전,한국JCC(주) 상무이사 현,삼화전기(주) 관리/생산 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강휘원	1949-10	3	재선임	전,삼화전기(주) 감사 현,삼화전기(주) 사외이사	-
이정연	1959-02	3	신규선임	전,국민은행 내덕동지점 지점장 전,국민은행 증평지점 지점장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허형도	1953-07	3	재선임	상근	전,(주)SMC상무이사 전,(주)ACC상무이사 현,삼화전기(주) 상근감사
근야제(치카노히토시)	1960-12	3	재선임	비상근	현,일본 NICHICON CORPORATION이사