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AGM Information • Mar 29, 2019

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		324,112	- 매출액
- 부채총계		132,517	- 영업이익	2,046
- 자본금		13,595	- 당기순이익	10,641
- 자본총계		191,595	*주당순이익(원)	449
나. 개별(별도)	- 자산총계		262,339	- 매출액
- 부채총계		111,244	- 영업이익	10,687
- 자본금		13,595	- 당기순이익	4,149
- 자본총계		151,095	*주당순이익(원)	155
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,675,627,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				·제1호 의안 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 4명) - 제3-1호: 이사 앤드류김 선임의 건 - 제3-2호: 이사 김동현 선임의 건 - 제3-3호: 이사 이용철 선임의 건 - 제3-4호: 이사 조명준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제5호 의안 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2018.08.01. 이사회 부여분) ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
앤드류김	1969-10	3	재선임	- 삼성전자 미국법인 - 現 유니퀘스트 대표이사
김동현	1968-01	3	재선임	- 한라자원 전자팀 - 現 유니퀘스트 영업 임원
이용철	1973-02	3	재선임	- 기아정보통신 연구소 사원 - NeGeCell 연구소 연구원 - 現 유니퀘스트 해외지사 총괄 이사
조명준	1971-08	3	신규선임	- 풀무원 회계팀 - 現 유니퀘스트 경영기획실 임원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기 공사업 - 통신 공사업 - 배관 및 냉·난방 공사업 - 건물용 기계·장비 설치 공사업 - 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 - 자동제어기기 설치공사 및 서비스업		스마트 빌딩·공장 자동화 솔루션 시장 진출을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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