Ace Technologies Corp.

AGM Information • Mar 29, 2019

에이스테크/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	368,414		- 매출액
- 부채총계	272,758		- 영업이익	5,656
- 자본금	17,060		- 당기순이익	2,468
- 자본총계	95,656		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	432,084		- 매출액
- 부채총계	351,157		- 영업이익	13,184
- 자본금	17,060		- 당기순이익	1,235
- 자본총계	80,927		*주당순이익(원)	97
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제13기 재무제표(연결포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사외이사 조현탁 재선임 →원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 안창수 신규선임 →의결 정족수 미달로 부결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건  →원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 2019년 3월 29일 제13기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 감사선임 절차를 진행할 계획입니다.
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현탁	1959-01	3	재선임	- 경북대학교 전자공학 졸업 - 삼성전자 영업전략팀 부사장	해당사항 없음