HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

씨트리/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,198		- 매출액
- 부채총계	17,614		- 영업이익	-5,826
- 자본금	6,925		- 당기순이익	-7,475
- 자본총계	16,583		*주당순이익(원)	-552
나. 연결	- 자산총계	36,423		- 매출액
- 부채총계	19,425		- 영업이익	-5,826
- 자본금	6,924		- 당기순이익	-7,060
- 자본총계	16,998		*주당순이익(원)	-521
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제21기(2018 사업년도) 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사    이상태 선임의 건   → 원안대로 승인(신규선임) 제 2-2호 의안 : 사내이사    김완주 선임의 건(재선임)   → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사선임의 건     → 의결정족수 부족으로      미상정 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회에서 감사선임이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 이에 후속조치로 법무법인을 통하여 일시감사 선임(상법 415조 386조) 절차를 진행 할 예정에 있으며 일시 감사 선임이 완료 될 때가지 기존 감사가 감사업무를 수행 할 예정입니다.
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완주	1942-04	3	재선임	성균관대학교 약학과 졸업  독일Hamburg대학원약학과 박사  전) 한미약품 부사장  전) 한미정밀화학 대표이사  현) 씨트리 대표이사
이상태	1964-08	3	신규선임	현) 대화제약 전무이사     경영지원본부장