PUSAN CAST IRON CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

부산주공/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		305,453	- 매출액
- 부채총계		248,739	- 영업이익	-6,859
- 자본금		21,175	- 당기순이익	-21,494
- 자본총계		56,714	*주당순이익(원)	-605
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 사외이사 2명 선임 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				◇ 제1호 의안  - 제52기(2018. 1. 1 ~ 12. 31)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안)   포함)승인의 건   → 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안  - 정관일부 변경의 건   → 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안  - 이사선임의 건    (사내이사2명, 사외이사2명)     제3-1호 의안:사내이사후보 장세훈   제3-2호 의안:사내이사후보 윤지한   제3-3호 의안:사외이사후보 박승효   제3-4호 의안:사외이사후보 노건호   → 각호의안 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안  - 감사위원회 위원 선임의 건    (사내이사1명, 사외이사2명)   제4-1호 의안:감사위원회 위원후보                윤지한   제4-2호 의안:감사위원회 위원후보                박승효   제4-3호 의안:감사위원회 위원후보                노건호   → 각호의안 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안  - 이사보수 한도액 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 영업이익, 당기순이익, 주당순이익의 "-" 는 손실을 나타냄
※ 관련공시	2019-03-27 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	국제종합기계(주) 부사장 현)부산주공(주) 대표이사
윤지한	1954-08	1	재선임	부산주공(주)상무 현)부산주공(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승효	1947-02	1	재선임	동남산전(주)대표이사	동남산전(주)대표이사
노건호	1962-05	1	재선임	건성저온냉장(주)대표이사	건성저온냉장(주)대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박승효	1947-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	동남산전(주)대표이사
노건호	1962-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	건성저온냉장(주)대표이사
윤지한	1954-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	부산주공(주)상무 현)부산주공(주)부사장