KISCO Holdings Corp.

AGM Information • Mar 29, 2019

KISCO홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,545,160	- 매출액
- 부채총계		266,111	- 영업이익	62,376
- 자본금		18,476	- 당기순이익	36,320
- 자본총계		1,279,049	*주당순이익(원)	1,658
나. 개별(별도)	- 자산총계		556,395	- 매출액
- 부채총계		329	- 영업이익	10,296
- 자본금		18,476	- 당기순이익	11,894
- 자본총계		556,066	*주당순이익(원)	778
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	280
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,282,801,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 회사제안 (가결) 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 주주제안 (부결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제 3-1호 의안 : 장세홍     (사내이사, 이사회 추천) (가결)   - 제 3-2호 의안 : 이병제     (사내이사, 이사회 추천) (가결)   - 제 3-3호 의안 : 문종인     (사내이사, 이사회 추천) (가결)   - 제 3-4호 의안 : 정상민     (사외이사, 이사회 추천) (가결)   - 제 3-5호 의안 : 조재철     (사외이사, 이사회 추천) (가결)   - 제 3-6호 의안 : 한길구     (사외이사, 이사회 추천) (가결)   - 제 3-7호 의안 : 오재열     (사외이사, 주주제안)    (부결)   제4호 의안 : 감사위원 선임의 건   - 제 4-1호 의안 : 정상민             (이사회 추천)   (가결)   - 제 4-2호 의안 : 조재철             (이사회 추천)   (가결)   - 제 4-3호 의안 : 한길구             (이사회 추천)   (가결)   - 제 4-4호 의안 : 오재열             (주주제안)    (이사 선임 부결에 따라 자동부결) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건              (가결) * 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-22 주주총회소집결의 2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세홍	1966-10	1	재선임	前:한국철강(주) 대표이사 사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장
이병제	1959-07	1	재선임	前:한국철강(주) 전략기획팀장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사
문종인	1953-05	1	재선임	前:한국철강(주) 자금팀장 現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상민	1968-09	1	재선임	연이세무회계사무소 공인회계사	(주)넵튠 사외이사
조재철	1949-02	1	재선임	前 영흥철강㈜ 영업본부장	-
한길구	1964-03	1	신규선임	(주)매직디스플레이 이사	(주)매직디스플레이 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정상민	1968-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	연이세무회계사무소 공인회계사
조재철	1949-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 영흥철강㈜ 영업본부장
한길구	1964-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)매직디스플레이 이사