TONYMOLY CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

토니모리/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		204,183	- 매출액
- 부채총계		98,660	- 영업이익	-5,036
- 자본금		3,528	- 당기순이익	-7,804
- 자본총계		105,523	*주당순이익(원)	-446
나. 개별(별도)	- 자산총계		218,945	- 매출액
- 부채총계		78,874	- 영업이익	9,915
- 자본금		3,528	- 당기순이익	6,054
- 자본총계		140,071	*주당순이익(원)	346
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,182,314,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2018.01.01~2018.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함)       ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인   3. 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인) ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금은 주당 100원, 최대주주(특수관계인 제외)는 배당금 없음으로 차등배당을 결의하였습니다. (자기주식152,148주 배당에서 제외) - 상기 2의 '1주당 배당금'은 기타 일반주주 기준으로 작성하였습니다. - 상기 2의 '시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다
※ 관련공시	2019-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배진형	1990-08	3	재선임	- New York University,College of Arts and Science 졸업 - (현) (주)토니모리 글로벌사업본부 미주유럽팀 팀장(2015년~현재)