UANGEL CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2019

유엔젤/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		51,154	- 매출액
- 부채총계		10,200	- 영업이익	3,012
- 자본금		6,598	- 당기순이익	1,839
- 자본총계		40,954	*주당순이익(원)	156
나. 개별(별도)	- 자산총계		49,131	- 매출액
- 부채총계		9,576	- 영업이익	2,067
- 자본금		6,598	- 당기순이익	1,469
- 자본총계		39,556	*주당순이익(원)	128
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) → 원안대로 승인        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
※ 관련공시	2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지원	1965-12	3	재선임	-.SK텔레콤 선임연구원 -.유엔젤(주) 사장
한성갑	1967-01	3	재선임	-.SK텔레콤 선임연구원 -.유엔젤(주) 연구개발본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정규석	1948-01	3	재선임	-.데이콤 대표이사 -.대구,경북 과기원 원장 -.유엔젤(주) 사외이사	-
한창수	1969-09	3	재선임	-.사법연수원 29기 수료 -.법무법인 세양 변호사 -.유엔젤(주) 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 연구개발업 - 특수부가통신사업 - 정보통신 관련 서비스업 - 정보통신 관련 하드웨어, 기타 장비의 제조, 판매업 - 부가정보통신사업 및 기타 통신서비스업 - 통신판매업 및 재판매업 - 온라인, 오프라인 교육업 및 교육서비스업 - 투자, 투자자문 및 경영컨설팅업 - 정보통신 관련 제품 및 상품의 유통업 - 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 개인투자조합의 결성, 운용 및 기타 관련 업무 - 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 업무 - 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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