EcoBio Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

에코바이오/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,806		- 매출액
- 부채총계	34,941		- 영업이익	3,506
- 자본금	5,763		- 당기순이익	694
- 자본총계	56,865		*주당순이익(원)	61
나. 연결	- 자산총계	124,022		- 매출액
- 부채총계	69,702		- 영업이익	1,976
- 자본금	5,763		- 당기순이익	-2,864
- 자본총계	54,319		*주당순이익(원)	-245
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호의안] 제21기 연결 및 별도 재무제표승인의 건  \=>원안대로 승인 가결   [제2호의안]  사내이사 선임의 건  \=>원안대로 승인 가결 [제3호의안]  감사 선임의 건  \=>의결정족수 미달로 부결 [제4호의안]  이사보수 한도 승인의 건  \=>원안대로 승인 가결  [제5호의안]  감사보수 한도 승인의 건    \=>원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-15 참고서류 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송효순	1958-09	3년	재선임	- 現 에코바이오홀딩스(주) 대표이사 - 한국청정기술학회 부회장 -사단법인 한국기후변화학회 이사 - 계명대학교 환경학박사
김영민	1968-12	3년	재선임	- 아주대학 일반대학원 환경공학과 석사 - 現에코바이오홀딩스(주) 전무이사