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AGM Information • Mar 29, 2019

아이즈비전/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,864		- 매출액
- 부채총계	10,570		- 영업이익	2,795
- 자본금	7,886		- 당기순이익	10,480
- 자본총계	73,294		*주당순이익(원)	700
나. 연결	- 자산총계	147,328		- 매출액
- 부채총계	35,573		- 영업이익	12,370
- 자본금	7,886		- 당기순이익	10,908
- 자본총계	111,755		*주당순이익(원)	732
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,477,791,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 임채병 1명(신규선임) - 사외이사 서영화 1명(재선임) - 감사(비상근) 전병서 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호의안:제27기(2018년도)재무제표(연결포함)의 승인의 건      1주당 배당금 : 100원     ▶ 원안대로 가결  2) 제2호의안 : 정관 변경의 건     ▶ 원안대로 가결  3) 제3호의안:주식매수선택권 승인의건     ▶ 원안대로 가결  4) 제4호의안:이사 선임의 건    4-1호 의안:사내이사 임채병               신규선임의 건    4-2호 의안:사외이사 서영화               재선임의 건     ▶ 원안대로 가결  5) 제5호의안:감사 선임의 건   감사(비상근) 전병서 신규선임의 건     ▶ 원안대로 가결    6) 제6호의안:이사보수 한도액승인의건(19억원)     ▶ 원안대로 가결  7) 제7호의안:감사보수 한도액승인의건(1억원)     ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.    상기 재무제표는 2019년 2월 14일 개최된 이사회에서 승인되었습니다. 2. 상기 배당금 총액은 총발행주식수 보통주 15,772,574주 중 기존 보유 자사주(994,659주)    을 제외한 14,777,915주를 기준으로 산정 하였습니다. 3. 상기 시가배당율 산정시 주주 명부기준일 2거래일전 과거 1주일간의(2018.12.20~2018.12.26)의 종가를 산술평균한 주가(원)을 기준금액으로 사용하였습니다.   4. 배당금은 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.
※관련공시		2019-02-14 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임채병	1954-05	3	신규선임	전)LG전자 부장 우리홈쇼핑 상무이사 현)(주) 머큐리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영화	1961-07	3	재선임	김앤장 법률사무소 덴마크 명예대사 대한상사중재원 중재인 현)법무법인 청해 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전병서	1961-03	3	신규선임	비상근	전) Kotra 중국데스크 자문위원 전) 한화증권 전무이사 전) 대우증권 상무이사 현) 경희대 China MBA 객원교수