KBI METAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

갑을메탈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	196,665		- 매출액
- 부채총계	116,953		- 영업이익	4,741
- 자본금	15,621		- 당기순이익	3,750
- 자본총계	79,712		*주당순이익(원)	120
나. 연결	- 자산총계	201,374		- 매출액
- 부채총계	118,753		- 영업이익	5,288
- 자본금	15,621		- 당기순이익	4,400
- 자본총계	82,621		*주당순이익(원)	137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제33기연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 - 원안대로 승인   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인    - 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건   제3-1호 의안 : 최정회 사외이사 - 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정회	1956-02	3	재선임	충남지방노동위원회 심판과장 청주, 충주 노동부 산업안전 감독과장 고용노동부본부 고용정책실 서기관 고용노동부 서울북부고용센터 센터소장 고용노동부 충주지청 지청장	-