SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

신풍제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		385,129	- 매출액
- 부채총계		173,471	- 영업이익	6,912
- 자본금		27,592	- 당기순이익	1,973
- 자본총계		211,658	*주당순이익(원)	39
나. 개별(별도)	- 자산총계		382,634	- 매출액
- 부채총계		172,914	- 영업이익	5,190
- 자본금		27,592	- 당기순이익	421
- 자본총계		209,720	*주당순이익(원)	8
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 조현제 (재선임) 사외이사 정진영 (신규선임) 사외이사 구본석 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (주요변경사항 : 전자증권법 시행에 따른 전자증권제도 도입을 위한 정관정비) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 조현제 선임의 건 → 원안대로 승인 (재선임) -제3-2호 : 사외이사 정진영 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) -제3-3호 : 사외이사 구본석 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건  : 한도 18억원 → 원안대로 승인    제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건  : 한도 1억원 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-04 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현제	1971-06	3	재선임	현)케미칼솔루션 대표이사 전HELM AG 본사 마케팅부	케미칼솔루션(대표이사)
정진영	1959-04	3	신규선임	현)김앤장법률사무소 변호사 전)청와대 민정수석 비서관	신세계인터내셔날(사외이사)
구본석	1971-10	3	신규선임	현)아든파트너스 대표이사 전)Morgan Stanley Executive Director	아든파트너스(대표이사)