SAMHWA NETWORKS Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

삼화네트웍스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,526		- 매출액
- 부채총계	20,016		- 영업이익	-3,367
- 자본금	8,594		- 당기순이익	-4,912
- 자본총계	34,510		*주당순이익(원)	-122
나. 연결	- 자산총계	54,810		- 매출액
- 부채총계	20,296		- 영업이익	-3,753
- 자본금	8,594		- 당기순이익	-3,070
- 자본총계	34,514		*주당순이익(원)	-76
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   -> 원안가결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 기타비상무이사 남숙자 선임의 건    3-2호 의안 : 사외이사 김준환 선임의 건 -> 원안가결 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남숙자	1947-12	3년	재선임	- 前 삼화프로덕션(주) 이사 - 現 (주)삼화네트웍스 비상근 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준환	1970-10	3년	재선임	- 現 법무법인 폴라리스 대표변호사 - 現 ㈜폴라리스에프엔비 대표이사	㈜폴라리스에프엔비 대표이사