ILJIN HOLDINGS CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

일진홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,116,606	- 매출액
- 부채총계		669,075	- 영업이익	24,094
- 자본금		49,853	- 당기순이익	893
- 자본총계		447,531	*주당순이익(원)	-31
나. 개별(별도)	- 자산총계		267,734	- 매출액
- 부채총계		19,692	- 영업이익	4,811
- 자본금		49,853	- 당기순이익	20,619
- 자본총계		248,042	*주당순이익(원)	448
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,218,987,590
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(가) 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 외부감사인 선임보고   (나) 부의 안건   제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.              12.31) 결산재무제표              승인의 건 * 배당예정사항 : 1주당 배당금 70원 -> 원안대로 가결     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결     제3호 의안: 이사 선임의 건         (사내이사 3명, 사외이사 1명)  -> 원안대로 가결        제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) -> 의결 정족수 미달로 부결     제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 가결     제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다. - 당사는 2019년 3월 29일(목) 제37기 정기 주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.
※ 관련공시	2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정석	1969-10	1	재선임	현) 일진홀딩스 대표이사
박광진	1971-09	1	재선임	현) 일진홀딩스 전략기획 담당 전) 대림그룹 전무 전) Time교육 상무 전) Johnson & Johnson 상무
황영철	1969-07	1	신규선임	현) 일진홀딩스 사업개발 담당 전) 알피니언메칼시스템 상무 전) 일진홀딩스 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손  욱	1945-01	1	신규선임	전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 전) 농심그룹 대표이사 회장 전) 삼성인력개발원 사장	-