SHINWON CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2019

신원/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		412,251	- 매출액
- 부채총계		229,307	- 영업이익	1,463
- 자본금		38,414	- 당기순이익	-6,341
- 자본총계		182,944	*주당순이익(원)	-87
나. 개별(별도)	- 자산총계		418,124	- 매출액
- 부채총계		229,470	- 영업이익	8,635
- 자본금		38,414	- 당기순이익	-5,824
- 자본총계		188,655	*주당순이익(원)	-86
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 (재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				-.제 1호 의안 : 가결   제46기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)   연결재무제표 및 재무제표   (이익잉여금처분계산서(안) 포함)   승인의 건 -.제 2호 의안 : 가결   이사 선임의 건  (사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임) -.제 3호 의안 : 가결   정관 변경의 건 -.제 4호 의안 : 가결   이사 보수한도액 승인의 건 -.제 5호 의안 : 가결  감사 보수한도액 승인의 건
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정주	1976-08	3	재선임	-. 前 (주)신원 KNIT본부장 -. 現 (주)신원 수출부문장 -. 現 (주)신원 사내이사
최완영	1967-06	3	재선임	-. 前 (주)신원 상해법인장 -. 現 (주)신원 관리부문장 -. 現 (주)신원 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노승숙	1945-08	3	재선임	-. 前 한국신문협회 이사 -. 前 신문윤리위원회 이사 -. 前 국민일보(주) 발행인 -. 現 (주)신원 사외이사	-