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AGM Information • Mar 29, 2019

비상교육/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		254,277	- 매출액
- 부채총계		47,414	- 영업이익	10,332
- 자본금		6,498	- 당기순이익	2,328
- 자본총계		206,863	*주당순이익(원)	199
나. 개별(별도)	- 자산총계		250,293	- 매출액
- 부채총계		37,618	- 영업이익	16,222
- 자본금		6,498	- 당기순이익	7,627
- 자본총계		212,675	*주당순이익(원)	623
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,450,303,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제17기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  ☞원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건  ☞원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 선임의 건  ☞원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  ☞원안대로 승인 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 참고서류 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 참고서류 2019-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현준우	1966-04	3	재선임	現 (주)비상교육 디지털교육 Company 총괄 고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 수료 (주)에듀토피아 중앙교육 이사 (주)일교시닷컴 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성필문	1964-07	3	신규선임	상근	現 ㈜디벨리그룹 기술자문 명지대학교 산업공학과 박사 前 ㈜디넥스트미디어 대표 前 ㈜스테레오픽쳐스 회장 前 미국 C3D (AMEX 상장사) CEO

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-. 멀티미디어 컨텐츠개발 및 서비스업 -. 영어교육 출판물 및 학습도구 -. 게임소프트웨어 개발 및 용역 -. 인터넷 교육 및 온라인 정보제공 -. 번역 및 통역업 -. 음반제작 및 판매업 -. 기타유원업 -. 전대업 -. 일반 도소매업		관련매출 발생 및 신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어개발공급업 2. 도서출판 인쇄업 및 유통업 3. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 4. 디자인업 5. 온라인 인쇄업 6. 전자출판업 7. 지류 도소매업 8. 전자상거래업 9. 무역업 10. 학원운영업 11. 기록매체 복제업 12. 부동산임대업 13. 창고업 14. 제책(제본)업 15. 평생교육시설 운영업 16. 광고업 17. 문화 및 스포츠 시설 운영업 18. 온라인 게임 서비스 제공업 19. 모바일 콘텐츠 및 서비스 제공업 20. 보육 시설 운영업 21. 저작권 임대업 22. 프랜차이즈업 23. 경영관리업 24. 교육 컨설팅업 25. 위 각호에 관련되는 일체의 부대사업	제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어개발공급업 2. 도서출판 인쇄업 및 유통업 3. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 4. 디자인업 5. 온라인 인쇄업 6. 전자출판업 7. 지류 도소매업 8. 전자상거래업 9. 무역업 10. 학원운영업 11. 기록매체 복제업 12. 부동산임대업 13. 창고업 14. 제책(제본)업 15. 평생교육시설 운영업 16. 광고업 17. 문화 및 스포츠 시설 운영업 18. 온라인 게임 서비스 제공업 19. 모바일 콘텐츠 및 서비스 제공업 20. 보육 시설 운영업 21. 저작권 임대업 22. 프랜차이즈업 23. 경영관리업 24. 교육 컨설팅업 25. 멀티미디어 컨텐츠개발 및 서비스업 26. 영어교육 출판물 및 학습도구 27. 게임소프트웨어 개발 및 용역 28. 인터넷 교육 및 온라인 정보제공 29. 번역 및 통역업 30. 음반제작 및 판매업 31. 기타유원업 32. 전대업 33. 일반 도소매업 34. 위 각호에 관련되는 일체의 부대사업	관련매출 발생 및 신규사업 진출