CHEIL GRINDING WHEEL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

제일연마/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		98,371	- 매출액
- 부채총계		21,531	- 영업이익	5,610
- 자본금		5,000	- 당기순이익	5,351
- 자본총계		76,840	*주당순이익(원)	717
나. 개별(별도)	- 자산총계		82,111	- 매출액
- 부채총계		10,452	- 영업이익	3,699
- 자본금		5,000	- 당기순이익	4,857
- 자본총계		71,659	*주당순이익(원)	648
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,500,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 부의안건 ① 제1호 의안 제45기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ② 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 2명) ☞ 원안대로 통과 ④ 제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 2,500,000주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임.
※ 관련공시	2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동수	1948-11	3	재선임	영남대 상경대 경영학과 졸업 서울대 경영대학원 졸업 (전)제일연마공업㈜ 감사 (현)영남대 상경대학 경영학과 명예교수	없음
정병학	1954-05	3	재선임	포항 동지상고 졸업 (현, 동지고) (전)제일연마공업㈜ 상무이사	없음