Yellow Balloon Tour Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

노랑풍선/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,891		- 매출액
- 부채총계	57,554		- 영업이익	3,630
- 자본금	2,000		- 당기순이익	4,476
- 자본총계	40,337		*주당순이익(원)	1,247
나. 연결	- 자산총계	98,461		- 매출액
- 부채총계	58,295		- 영업이익	3,545
- 자본금	2,000		- 당기순이익	4,486
- 자본총계	40,167		*주당순이익(원)	1,201
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	370
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,382,190,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 신규선임 사외이사인 감사위원 3인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건  ※현금배당: 주당 370원 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인   ○제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사외이사 임춘수 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사위원 선임의 건   제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김용호 선임의 건     제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 허인구 선임의 건   제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 임춘수 선임의 건   → 원안대로 승인   ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2019년 1월 30일 코스닥 시장에 상장함에 따라 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 일주일간 종가의 산술평균인 시가를 산정할 수 없으므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다
※관련공시		2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임춘수	1965-02	2	신규선임	- 前 한국투자증권 부사장 - 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원 - 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사	- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용호	1962-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 서울중앙지방검찰청 검사 - 現 법무법인 이룸 변호사
허인구	1959-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사 - 現 G1강원민방 대표이사
임춘수	1965-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 한국투자증권 부사장 - 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원 - 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 컴퓨터 프로그램 개발 및 보급업 16. 인쇄 출판업 17. 인터넷 사업(컨텐츠 구축 및 제공, 인터넷 마케팅업) 18. 편의점업 19. 보험 모집 및 대리점업 20. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		IT플랫폼 개발 및 신규사업 영위를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7.통신판매업	7. 통신판매 및 점포판매를 통한 종합 도소매업	사업 적용 분야 확대
사업목적 삭제	-		-