NEOOTO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

네오오토/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,508		- 매출액
- 부채총계	64,968		- 영업이익	2,422
- 자본금	3,937		- 당기순이익	5,798
- 자본총계	77,540		*주당순이익(원)	736
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		472,473,420
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2, 사외이사 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 9기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 *기명식 보통주 1주당 60원 현금배당 포함    -> 원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)    -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍직	1960-01	1년	재선임	부경대학교 기계공학과 졸 前(주)오토인더스트리 부사장 現(주)네오오토 대표이사
김선현	1959-07	1년	신규선임	서강대학교 경영대학원 경영학 졸 現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립  100주년 기념사업추진위원회 現 서울장학재단 이사 現 한국자동차공업협동조합 이사 現 (주)오토인더스트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병국	1959-09	1년	재선임	연세대학교 수학과 졸 現 (주)네오오토 사외이사	-