WOOREE BIO CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

우리이티아이/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	113,238		- 매출액
- 부채총계	22,945		- 영업이익	747
- 자본금	20,759		- 당기순이익	-9,632
- 자본총계	90,292		*주당순이익(원)	-239
나. 연결	- 자산총계	605,177		- 매출액
- 부채총계	484,833		- 영업이익	-12,294
- 자본금	20,759		- 당기순이익	-32,517
- 자본총계	120,344		*주당순이익(원)	-817
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 가. 제19기 감사보고 나. 제19기 영업보고 다. 제19기 내부회계 운영결과 및     운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 마. 제19기 재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경   : 상호변경, 사업목적 추가,     조문정비등   -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 : 사내이사 박병헌(중임)   -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건.   -> 원안대로 승인  4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승 인의 건.   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제19기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 제4호 의안 중 4-1호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. - 상기 제4호 의안 중 4-2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의4 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2019년 3월 14일 당사 직원에게 부여한 주식매수선택권 부여 이사회 결의안을 승인하는 안건입니다.
※관련공시		2019-03-26 주주총회소집공고 2019-03-26 주주총회소집결의 2019-03-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-25 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병헌	1959-02	3	재선임	우리이티아이 사내이사 우리이앤엘 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업 - 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조 판매업 - 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업 - 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 - 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업 - 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업 - 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업 - 식물공장 관련 컨설팅업 - 기타 위에 부대되는 사업		신사업 모색과 진출 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-