COWAY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

코웨이/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,378,903	- 매출액
- 부채총계		1,291,205	- 영업이익	519,827
- 자본금		40,662	- 당기순이익	349,811
- 자본총계		1,087,698	*주당순이익(원)	4,854
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,331,881	- 매출액
- 부채총계		1,202,848	- 영업이익	477,216
- 자본금		40,662	- 당기순이익	332,278
- 자본총계		1,129,033	*주당순이익(원)	4,605
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	2,400
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			259,807,814,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명, 감사위원 3명 (3/21 임시주주총회에서 선임됨)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		63
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				<제 30기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항  ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   ○ 제 1호 의안 : 제 30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 → 철회 ○ 제 3호 의안 → 철회 ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건  → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 정관 변경의 건  → 원안대로 승인   ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 2019년 3월 22일 종결되어 이준호이사 겸 감사위원회 위원 후보자는 2019년 3월 28일자로, 나머지 후보자들은 위 거래종결일자로 각 사임서를 제출하였으므로 상기 제2호 및 제3호 의안은 철회됨.
※ 관련공시	2019-03-22 주주총회소집결의 2019-03-22 주주총회소집공고