KOREA INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

고려산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		213,623	- 매출액
- 부채총계		121,233	- 영업이익	5,810
- 자본금		24,939	- 당기순이익	3,713
- 자본총계		92,390	*주당순이익(원)	160
나. 개별(별도)	- 자산총계		198,356	- 매출액
- 부채총계		113,254	- 영업이익	4,513
- 자본금		24,939	- 당기순이익	3,042
- 자본총계		85,102	*주당순이익(원)	123
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			740,142,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 사외이사인 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호의안:제63기(2018년1월1일 ~        2018년12월31일) 재무제표(이익잉      여금 처분계산서(안)포함) 및 연결     재무제표 승인의 건             -> 원안대로 승인 2.제2호의안:정관일부변경의 건             -> 원안대로 승인 2.제3호의안:이사 선임의 건             -> 원안대로 승인 3.제4호의안:감사위원회위원 선임의 건             -> 원안대로 승인 4.제5호의안:이사보수한도 승인의건             -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-25 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태호	1947-05	2	재선임	부산공업대 기계공학과 전,호성상사 대표 현,고려산업(주) 사외이사	-
윤희수	1953-12	2	재선임	동의공업대 건축과 현,명성건축사무소 대표 현,고려산업(주) 사외이사	-
이중철	1953-03	2	신규선임	건국대학교 정치외교학과 전,메리츠종금증권 이사,고문 전,애플투자증권 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태호	1947-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	부산공업대 기계공학과 전,호성상사 대표 현,고려산업(주) 사외이사
윤희수	1953-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	동의공업대 건축과 현,명성건축사무소 대표 현,고려산업(주) 사외이사
이중철	1953-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	건국대학교 정치외교학과 전,메리츠종금증권 이사,고문 전,애플투자증권 사외이사