KOREA ARLICO PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

알리코제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	110,568		- 매출액
- 부채총계	49,028		- 영업이익	7,367
- 자본금	4,798		- 당기순이익	1,218
- 자본총계	61,541		*주당순이익(원)	132
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명,사외이사1명,상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제 1호 의안 : 제28기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 □제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 이항구 (재선임) -제 2-2호 의안 : 사외이사 후보자 이재휘 (신규선임) → 원안대로 승인 □제 3호 의안 : 감사 선임의 건 -제 3-1호 의안 : 상근감사 후보자 김찬섭 (신규선임) → 원안대로 승인 □제 4호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 □제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 □제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 신설 승인의 건 → 원안대로 승인 □제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이항구	1961-01	3년	재선임	-경남제약(주) 영업본부장 -알리코제약 대표이사. -현)알리코제약 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재휘	1965-10	3년	신규선임	-미국 Akina, Inc 수석연구원 -중앙대 대학원 약학과 학과장 -현)중앙대 약학대학 학장	-중앙대 약학대학 학장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김찬섭	1965-10	3년	신규선임	상근	-한미약품 재경본부 전무이사 -고려대학교 법학 박사 -현)고려대 법학연구원 전임연구원