TK CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2019

티케이케미칼/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	683,206		- 매출액
- 부채총계	423,604		- 영업이익	54,544
- 자본금	45,448		- 당기순이익	28,284
- 자본총계	259,602		*주당순이익(원)	329
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의               건             ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의                건                   ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건    제3-1호 : 사내이사 최승석 신규              선임의 건    제3-2호 : 기타비상무이사 이호경              신규 선임의 건                   ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건           ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건           ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승석	1960-07	2	신규선임	前) LG화학 現) SM그룹 경영관리본부장     겸) 에스엠하이플러스 대표이사
이호경	1962-08	2	신규선임	前) 포스코대우 중국지역총괄임원     겸) (중국)유한회사 동사장 現) 포스코대우 식량화학본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발 및 공급업 등 부동산관련 서비스업 - 화물터미널 및 주차장 운영업 등 운송관련 서비스업 - 컨테이너 임대업 및 물류관련 서비스업 - 석유, 액화 석유가스, 수소, 전기판매, 충전, 운송 등 위험물 관련 서비스업 - 수소, 태양광 등 신재생에너지 사업 - 반도체 제조장비 및 핵심부품 제조업 - 의약품, 바이오 연구개발 및 제조 판매업 - 회장품 제조 판매 - 광고대행업		신규사업 진출 및 향후 영위사업 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-