Samryoong

AGM Information • Mar 29, 2019

삼륭물산/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,921		- 매출액
- 부채총계	30,409		- 영업이익	2,815
- 자본금	7,563		- 당기순이익	1,886
- 자본총계	56,512		*주당순이익(원)	127
나. 연결	- 자산총계	127,218		- 매출액
- 부채총계	58,587		- 영업이익	1,115
- 자본금	7,563		- 당기순이익	-70
- 자본총계	68,631		*주당순이익(원)	-3
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,111,875,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 3인 선임] -사내이사 2명 -사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건  ▶원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의건  ▶원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건     3-1호:사내이사 조락교 선임의 건     3-2호:사내이사 허태화 선임의 건     3-3호:사외이사 윤성업 선임의 건  ▶원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건  ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사 보소 한도 승인의 건  ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에서 자기주식 300,000주를 제외한 주식에 대한 총액입니다. 2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조락교	1936-07	3	재선임	-연세대학원 경제학과 졸 -해태그룹 전무 -(現)삼륭물산(주)사내이사
허태화	1937-08	3	재선임	-부산대학교 국문학과 졸 -(現)삼륭물산(주)사내이사 -(現)SR에이엠씨(주)감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성업	1969-05	3	신규선임	-연세대학교 경제학과 졸 -한국은행 -(現)세양폴리머 대표이사	세양폴리머 대표이사