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AGM Information • Mar 29, 2019

모바일어플라이언스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,016		- 매출액
- 부채총계	25,396		- 영업이익	3,231
- 자본금	7,500		- 당기순이익	3,131
- 자본총계	32,620		*주당순이익(원)	209
나. 연결	- 자산총계	56,869		- 매출액
- 부채총계	25,521		- 영업이익	2,748
- 자본금	7,500		- 당기순이익	2,038
- 자본총계	31,347		*주당순이익(원)	136
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▶ 제1호 의안 :    재무상태표,손익계산서 및 결손금처리    계산서(안)승인의 건    → 원안대로 가결 ▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)  ▷ 제2-1호 의안    - 이재신 사내이사 선임 건    → 원안대로 가결  ▷ 제2-2호 의안    - 송요헌 사외이사 선임 건    → 원안대로 가결 ▶ 제3호 의안 : 감사 선임의 건    - 김태훈 감사 선임 건    → 의결권 부족으로 부결 ▶ 제4호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건    → 원안대로 가결 ▶ 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결 ▶ 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재신	1962-08	3	재선임	경북대학교 전자공학과 연세대학원 전자공학과 대우통신(주) 연구소 모바일어플라이언스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송요헌	1961-10	3	재선임	서울대학교 석유탐사 박사 SK플래닛 상무 (주)온트랙 대표이사 모바일어플라이언스(주) 사외이사	-