DuChemBio Co, LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

듀켐바이오/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	23,934		- 매출액
- 부채총계	34,813		- 영업이익	-2,462
- 자본금	3,810		- 당기순이익	-7,806
- 자본총계	-10,879		*주당순이익(원)	-1,193
나. 연결	- 자산총계	33,356		- 매출액
- 부채총계	46,347		- 영업이익	-3,024
- 자본금	3,810		- 당기순이익	-8,872
- 자본총계	-12,990		*주당순이익(원)	-1,302
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제16기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결      제 3 호 의안 : 사외이사 채한식 선임               의 건 → 원안대로 승인가결 제4호의안 : 감사 김대은 재선임의 건 → 원안대로 승인가결     제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건             (10억원) → 원안대로 승인가결 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건             (1억원) → 원안대로 승인가결 제7호의안 : 주식매수선택권 부여            승인의 건(1명, 10,000주) → 원안대로 승인가결 제8호의안 : 임원보수규정 승인의 건 → 원안대로 승인가결
4. 주주총회일자				2019-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집 결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채한식	1968-07	3년	신규선임	現) 서울특별시 공익변호사단 및 서울시 마을 변호사 前)서울중앙지방법원, 서울고등법원 국선변호인 前) 서울지방법원 민사조정위원	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대은	1969-07	3년	재선임	비상근	現 태율회계법인 Partner 영화회계법인, 이촌회계법인 인하대 회계학과 학사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	의료기기 수리업		신규사업 진출을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-