NCsoft Corporation

AGM Information • Mar 29, 2019

엔씨소프트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,941,279	- 매출액
- 부채총계		562,307	- 영업이익	614,929
- 자본금		10,970	- 당기순이익	421,468
- 자본총계		2,378,971	*주당순이익(원)	19,831
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,882,012	- 매출액
- 부채총계		460,064	- 영업이익	681,037
- 자본금		10,970	- 당기순이익	438,426
- 자본총계		2,421,947	*주당순이익(원)	20,791
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	6,050
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			124,584,255,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		71.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제22기(FY2018) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 배당금 6,050원                     →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 관련 조항 신설 등)                     →원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박병무)                     →원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 현동훈 사외이사 선임의 건                     →원안대로 가결 제4-2호 의안 : 백상훈 사외이사 선임의 건                     →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (백상훈)                     →원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건                     →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-08 주주총회소집결의 2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병무	1961-06	3	재선임	하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 김&장 법률사무소 변호사 현) VIG파트너스 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현동훈	1974-08	3	재선임	일리노이 주립대학교 수학박사 라이스 대학교 전임강사 북일리노이주립대학교 교수 포항공과대학교 수학과 교수 서울대학교 산업수학센터 부센터장 현) 서울대학교 수리과학부 교수	-
백상훈	1971-11	3	신규선임	Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사	BnH 세무법인(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백상훈	1971-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사