Gradiant Corporation

AGM Information • Mar 29, 2019

인터파크홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	339,457		- 매출액
- 부채총계	14,239		- 영업이익	5,963
- 자본금	30,421		- 당기순이익	4,405
- 자본총계	325,218		*주당순이익(원)	79
나. 연결	- 자산총계	1,809,664		- 매출액
- 부채총계	1,095,183		- 영업이익	19,964
- 자본금	30,421		- 당기순이익	-4,195
- 자본총계	714,481		*주당순이익(원)	-155
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,719,650,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원(사외이사인 감사위원) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고              2) 부의안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건(총6명) - 제3-1호: 사내이사 이기형 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 윤성준 선임의 건 - 제3-3호: 기타비상무이사 남인봉 선임의 건 - 제3-4호: 기타비상무이사 김양선 선임의 건 - 제3-5호: 기타비상무이사 이태신 선임의 건 - 제3-6호: 사외이사 한이봉 선임의 건    ->원안대로 승인    제4호의안: 감사위원 선임의 건(총1명)           - 사외이사인 감사위원 선임 - 제4-1호: 감사위원 한이봉 선임의 건    ->원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다.
※관련공시		2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기형	1963-01	3년	재선임	- 現 인터파크홀딩스 대표이사 회장
윤성준	1971-03	3년	재선임	- 現 ㈜인터파크홀딩스 전략기획 담당 임원
남인봉	1967-07	3년	재선임	- 現 ㈜아이마켓코리아 사업총괄
김양선	1969-08	3년	신규선임	- 現 ㈜인터파크 대표이사 - 現 ㈜인터파크 비즈니스부문장
이태신	1966-12	3년	신규선임	- 現 ㈜인터파크 서비스부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한이봉	1964-06	3년	재선임	- 現 법무법인 태평양 변호사 - 미국 뉴욕주 변호사 - 하버드 로스쿨 석사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한이봉	1964-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 태평양 변호사 - 미국 뉴욕주 변호사 - 하버드 로스쿨 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품, 생명공학기술의 연구 및 개발업 - 의약품, 의료기기의 제조 및 유통업 - 생명공학기술 관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산, 판매업		바이오융합연구소 개소에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-