MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 50기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	347,662		- 매출액
- 부채총계	9,498		- 영업이익	1,162
- 자본금	6,859		- 당기순이익	3,521
- 자본총계	338,164		*주당순이익(원)	267
나. 연결	- 자산총계	848,941		- 매출액
- 부채총계	332,873		- 영업이익	66,964
- 자본금	6,859		- 당기순이익	63,026
- 자본총계	516,067		*주당순이익(원)	1,930
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,572,025,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.13
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 120원 포함) - 원안대로 승인 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김정민 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 이주호 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1962-03	선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지 (3년)	재선임	조지워싱턴대학교 대학원(석) (현)씨케이코퍼레이션즈(주)대표이사 (현)(주)제로투세븐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주호	1953-06	선임일로부터 2022년 정기주주총회일까지 (3년)	신규선임	(현)건국대학교 초빙교수, 대한수의사회 부회장 (전)국립수의과학검역원장, 대한수의학회 회장	(주)선진 사외이사