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AGM Information • Mar 29, 2019

케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,116		- 매출액
- 부채총계	4,494		- 영업이익	11,523
- 자본금	2,440		- 당기순이익	10,920
- 자본총계	62,622		*주당순이익(원)	2,398
나. 연결	- 자산총계	77,160		- 매출액
- 부채총계	6,719		- 영업이익	13,165
- 자본금	2,440		- 당기순이익	12,464
- 자본총계	70,441		*주당순이익(원)	2,681
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,829,121,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안. 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건(연결재무제표) ☞ 원안대로 가결 제2호의안. 이사 재선임의 건 (이선영) ☞ 원안대로 가결 제3호의안. 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안. 현금배당의 건(주당 400원) ☞ 원안대로 가결 제5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.29에 최종확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선영	1969-04	3년	재선임	(주)가비아 개발담당이사 현 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사