THE E&M Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

THE E&M/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,880		- 매출액
- 부채총계	42,592		- 영업이익	5,225
- 자본금	9,186		- 당기순이익	19,083
- 자본총계	26,288		*주당순이익(원)	70
나. 연결	- 자산총계	68,648		- 매출액
- 부채총계	43,170		- 영업이익	5,361
- 자본금	9,186		- 당기순이익	18,271
- 자본총계	25,478		*주당순이익(원)	61
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명 신규선임, 사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안: 제17기(2018.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안: 정관 변경의 건(사업목적(강관, 단조사업) 제외 포함) →원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건  제3-1호의안: 양성휘 사내이사 재선임의 건  제3-2호의안: 유영박 사내이사 선임의 건  제3-3호의안: 이홍의 사내이사 선임의 건  제3-4호의안: 정미진 사외이사 선임의 건  제3-5호의안: 한창우 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-20 참고서류 2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-18 참고서류 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양성휘	1980-02	3	재선임	現 룽투코리아 CEO
유영박	1981-08	3	신규선임	前 Roobo CEO
이홍의	1983-05	3	신규선임	現 룽투코리아 게임서비스본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정미진	1970-09	3	신규선임	現 (사)그린램프환경교육연합 이사	-
한창우	1972-12	3	신규선임	現 세무법인 신원 파트너	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	제2조(목적) 1) 조선기계부품 단조 및 매매 용역업 2) 조선기계부품 제조 및 매매 용역업 3) 금속단조제품 제조업 4) 선박구성부품 제조업 5) 금속제품 기계가공 및 용역업 7) 강관 제조업 8) 일반 및 특수강재 제조 스크랩 유통업 9) 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업		강관 파이프 사업부문 중단 결정으로 인해 목적 삭제 (2018년 12월 31일 기준으로 중단)