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AGM Information • Mar 29, 2019

풀무원/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,214,578	- 매출액
- 부채총계		774,795	- 영업이익	40,248
- 자본금		21,063	- 당기순이익	12,639
- 자본총계		439,783	*주당순이익(원)	5,913
나. 개별(별도)	- 자산총계		478,978	- 매출액
- 부채총계		95,612	- 영업이익	23,253
- 자본금		383,365	- 당기순이익	15,829
- 자본총계		21,063	*주당순이익(원)	3,875
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,020
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	3,470
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,198,606,760
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.28
종류주식	4.34
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		7
사외이사선임비율(%)		63.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				o 제1호 의안 :   제35기 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 o 제2호 의안 :   정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 o 제3호 의안 :   액면분할의 건   → 원안대로 승인 o 제4-1호 의안 :   사내이사 이효율 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제4-2호 의안 :   사외이사 조화준 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제4-3호 의안 :   사외이사 최종학 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제4-4호 의안 :   사외이사 김영준 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제4-5호 의안 :   사외이사 이경미 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제5-1호 의안 :   감사위원 최종학 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제5-2호 의안 :   감사위원 조화준 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제5-3호 의안 :   감사위원 김영준 선임의 건   → 원안대로 승인 o 제6호 의안 :   이사보수 한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제6호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효율	1957-06	3	재선임	-現 ㈜풀무원 대표이사 -前 풀무원식품㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조화준	1957-02	3	재선임	-現 Mercedes-benz financial services Korea 상근감사 -前 KT Capital CFO, CEO	Mercedes-benz financial services Korea (상근감사)
최종학	1967-11	3	재선임	-現 서울대학교 경영학과 교수 -前 증권선물위원회 감리위원	-
김영준	1960-08	3	재선임	-現 김영준 법률사무소 변호사 -前 창원지방검찰청 검사장	대양학원 (감사)
이경미	1974-08	3	신규선임	-現 서울대학교 경영학과 교수 -前 연세대학교 경영학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종학	1967-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 서울대학교 경영학과 교수 -前 증권선물위원회 감리위원
조화준	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 Mercedes-benz financial services Korea 상근감사 -前 KT Capital CFO, CEO
김영준	1960-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 김영준 법률사무소 변호사 -前 창원지방검찰청 검사장