HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

STX중공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		567,198	- 매출액
- 부채총계		413,326	- 영업이익	-14,501
- 자본금		70,204	- 당기순이익	-104,718
- 자본총계		153,871	*주당순이익(원)	0
나. 개별(별도)	- 자산총계		567,038	- 매출액
- 부채총계		413,350	- 영업이익	-14,479
- 자본금		70,204	- 당기순이익	-105,684
- 자본총계		153,687	*주당순이익(원)	0
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 기타비상무이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 :    제18기 재무제표 (결손금처리계산서   (案)포함) 승인의 건    -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제 2-1호 :     사외이사 김지원 후보 선임의 건     -> 원안대로 승인   - 제 2-2호 :    사외이사 조인석 후보 선임의 건    -> 원안대로 승인   - 제 2-3호 :     기타비상무이사 김한울 후보     선임의 건     -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원    선임의 건   - 제 3-1호 :     감사위원 김지원 후보 선임의 건     -> 원안대로 승인   - 제 3-2호 :     감사위원 조인석 후보 선임의 건     -> 원안대로 승인   - 제 3-3호 :     감사위원 김한울 후보 선임의 건     -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 :    이사 보수한도액 승인의 건    -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 :    정관일부 개정의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 결의내용 중 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관 33조에 의거, 임기만료일이 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함.
※ 관련공시	2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-27 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지원	1955-08	3	재선임	前 (주)현대중공업 재무총괄 부사장 現 (주)미라클 핀테크 고문	(주)미라클 핀테크 고문
조인석	1969-04	3	재선임	前 신아회계법인 상무 現 서우회계법인 본부장	서우회계법인 본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지원	1955-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 (주)현대중공업 재무총괄 부사장 現 (주)미라클 핀테크 고문
조인석	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 신아회계법인 상무 現 서우회계법인 본부장
김한울	1981-06	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	前 파인트리파트너스 PEF 운용팀 이사 前 피티제이호 대표이사